Вход в личний кабинет
Важные новостиКак небольшая компания из провинции разрушила стереотипы и за 5 лет выбилась в лидеры рынка >, В офисе киевской фирмы взорвался букет цветов >, Мрия закупила 10 новых тракторов для своего парка >, В Украине выросли объемы производства курятины >, ПопулярноеГПЗКУ закупила у украинских аграриев зерна на 4 млрд грн >, Какими были первые деньги аграрных баронов? >, Благодаря John Deere студенты НУБиП узнают о современной технике больше >, Кернел провел очередную покупку своих акций на $50 тыс. >, |
Банки против отмывания денег25.11.2015 15:59391 В последнее время увеличилось количество обвинений банков в финансировании различных махинаций, отмывании денег и т.д. Как говорится, у страха глаза велики. Клиенты беспокоятся, задают много вопросов по этому поводу. Попробуем развеять опасения, в большинстве своем необоснованные, и рассказать, каким образом банки противодействуют сомнительным операциям. Делают они это с помощью функции финансового мониторинга. О деталях мы расспросили Вадима Кривовяза, члена Правления Platinum Bank. Финансовый мониторинг - это, по сути, внутренний финансовый контроль банка, – поясняет г-н Кривовяз. Деятельность, направленная на выявление операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, или распространением оружия массового уничтожения. Контроль над выполнением функции финансового мониторинга осуществляют сразу несколько государственных учреждений. Отмечу, что данные действия не являются нарушением закона о банковской тайне - они оговорены в законодательных актах, регламентирующих деятельность каждого банка. Кроме того, нужно понимать, что функция мониторинга финансовых операций была передана банкам именно потому, чтобы государственные органы не получали доступ ко всем финансовым операциям компаний и граждан Украины. Контролировать свои операции обязаны банки не только в Украине, но и во всем мире. Финансовый мониторинг не связан с запретом на проведение операций отдельных лиц, он направлен на противодействие преступной деятельности. Агропортал agrotechnik.com.ua по материалам портала «Украинский Бизнес Ресурс» |